20241207：XX股份有限公司内部控制制度

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XX股份有限公司内部控制制度

第一章总则

第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》《证券法》《XX证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

第三条本制度所称内部控制，是指由董事会、监事会、经理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

第二章内部控制的原则和目标

第四条公司建立和实施内部控制，遵循以下原则：

（一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各种业务和事项。

（二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

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