2024在全市国有企业改革深化提升行动专题推进会上的汇报发言

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尊敬的各位领导，同志们：

近年来，我县县属企业始终把坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把加强外部董事占多数的董事会建设作为完善公司法人治理结构、建设中国特色现代企业制度的重要抓手，在健全制度、建优机制、建强队伍上持续发力，全面实现董事会应建尽建，一级企业及所属已建董事会子公司实现外部董事占多数，董事会定战略、作决策、防风险的作用有效发挥，有力促进中国特色现代企业制度优势切实转化为企业治理效能。现将有关工作进展情况汇报如下：

健全制度体系，保障董事会规范运作、高效运行。坚持把制度建设作为董事会建设的重要内容，初步构建起务实管用的“1＋19”制度体系。提请县委、县政府印发《县属国有企业规范董事会建设实施方案》；县政府国资委围绕规范董事会议事决策，制定董事会议事规则指引等9项制度，围绕规范董事会运行，制定董事会工作规则、董事会授权管理、董事会和董事履职评价、外部董事选聘管理等10项制度。通过健全制度、规范管理，形成了成熟完备的县属企业董事会制度体系和运行机制，实现了董事会及董事行权履职有章可循、有据可查，为董事会依法、规范、高效运行提供了坚实的制度保障。

建强董事队伍，支撑董事会科学决策、有效履职。在选优配强县属企业内部董事的基础上，以加强外部董事队伍建设为重点，明确县属国有独资、国有全资和国有控股企业董事会外部董事占多数，董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会全部由外部董事组成或者外部董事占多数，由外部董事担任召集人。坚持党管干部原则与市场化选人用人机制相结合，着力推动董事会成员专业对口、经历多元、结构互补。建立县属企业外部董事人才库，重点面向高校、央企、科研院所、行业协会遴选，建立动态调整机制，目前入库外部董事人才313人。严把选用标准，综合分析专业素养、工作经历、工作业绩等，努力把懂经营、会管理、敢担当、善决策的人才选拔到外部董事岗位，着力打造政治素质好、专业能力强、履职动力足的高素质外部董事队伍。截至目前，向县属企业集团公司派出的62名兼职外部董事和13名专职外部董事，以及县属企业向各级子公司派出的1843名外部董事，普遍具有企业战略、运营管理、科技创新、财务会计、法律事务、资本运作等某项专长。严格履职管理，健全外部董事调查研究、参会表决、向出资人报告重大事项、年度述职、考核奖惩、薪酬兑现等工作机制，对年度考核不称职、连续两年考核基本称职，或者任期评价结果为基本称职的外部董事予以免职或解聘，实现了履职保障闭环管理。国企改革三年行动开展以来，外部董事决策前向出资人报告260次，决策后报告2989次，对54项议案投了反对票。

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