2024某某公司授权委托管理办法

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第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构，规范法定代表人授权委托行为，根据《公司法》、《民法典》、《某某有限公司法律事务管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称授权委托，是指除公司法定代表人依据法定职权办理有关事务外，公司法定代表人依据法定职权或按照有关会议纪要、决议，授权特定人员在授权委托事项范围内，以公司名义办理有关事务的法律行为。

第三条 本办法适用于某某公司及控股子公司(以下简称“公司”)。

第四条 公司法律事务部门是公司法定代表人授权委托工作的归口管理部门，按照本办法及工作流程统一办理《授权委托书》（附件1）。

第五条 除归口管理部门外，公司其他部门或个人不得制作授权委托书。

第六条 公司严格授权委托管理，建立授权委托管理台 账，按照“一事一授权”原则办理授权委托。

第二章 授权委托

第七条 公司下列事项可以办理授权委托：

(一)合同授权委托，即以公司名义对外谈判、协商、签订合同(包括各类合同或协议、补充协议、备忘录、意向书等);

(二)股东授权委托，即公司委派发起人代表、出资人代表或股东代表，参加所投资企业的股东(大)会会议并参加表决，签署发起人协议、出资协议、股东(大)会决议等法律文件;

(三)诉讼仲裁授权委托，即以公司作为诉讼当事人参 加诉讼或仲裁;

(四)工商登记授权委托，即公司及所投资企业的工商 登记注册、变更、解散等事宜;

(五)产权登记授权委托，即办理公司所有的土地使用权、房产及其他资产的产权登记和变更等手续;

(六)根据法规规定或工作需要，可以办理法定代表人 授权委托的其他事项。

第八条 未经公司法定代表人授权，公司任何部门、控股子公司或工作人员，不得以公司名义办理本办法第七条规定的事务，但法定代表人亲自办理有关事务的除外。

第九条 除专业性事务外，非公司正式员工不得作为受 托人。

前款所称专业性事务，是指按照有关法律、法规的规定， 须由律师、审计师、评估师及其他必须具备专业资格(资质) 人员办理的事务。

第三章 授权委托书办理

第十条 申请授权委托，应当具备办理授权委托的依据。符合以下情形之一的，为具备办理授权委托的依据：

(一)委托事项已经公司办公会议或董事会通过，并且在有关会议纪要或决议上有明确记载;

(二)委托事项已经法定代表人在请示批件等有关文件上批准;

(三)委托事项已经颁发人事任免文件或经法定代表人签发的文件;

(四)需要办理授权委托的其他证明文件。

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